The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting

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Ahora que ya sabes qué es el blanqueo de capitales, vamos a acompañar este concepto con una serie de ejemplos:

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En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.

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Es importante señalar que los Jueces, han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito base del que proviene el de blanqueo.

Estas operaciones se caracterizan por disponer de un producto real abordando la actividad de blanqueo como parte del negocio de comercio exterior o realizándose una simulación completa de la operación de comercio exterior.

El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y weblink se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.

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Diferente sería, si delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas con dinero procedente del tráfico de drogas, se paga una gran cantidad de efectivo por una obra de arte y esta se subasta a través de una sociedad, para finalmente transferir los fondos a nuestra cuenta bancaria, this contact form dando una apariencia de legalidad al dinero obtenido por esta operación.

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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.

“No es que lo estemos descartando ni que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este no es el momento para ponernos a pensar sobre ese tema”, dijo.

Ingresar cantidades de dinero en efectivo obtenidas por el tráfico de drogas en un casino o juego de azar y retirarlo como ganancias legales, para ocultar su verdadera procedencia.

A partir de estos dos datos, surge la duda de si realmente el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave puede ser cometido por cualquiera, o solo pueden cometerlo esos sujetos obligados por esa normativa antiblanqueo. Esto es, si estamos ante un delito especial propio o común.